Twee mannen zijn vastgehouden door de Dienst Onderzoek van de Arbeidsinspectie op verdenking van gebruik van Dan geld om fraude te plegen. Zij worden verdacht van valse rapportage van schuldinformatie. Tijdens de arrestatie werden twee huizen in Den Haag doorzocht, waaronder een huis en een cryptowallet, en twee huizen werden gezocht naar eigendom.
De onderzoeksdienst begon in 2024 na ontvangst van een rapport van UWV te onderzoeken welke personen thuisgebruikers zijn. In Den Haag hadden de verdachten een hypotheekzaak. De organisatie kwam in aanmerking voor de NOW-structuur en ontving bijna 500.000 euro aan meer overheidsfinanciering ten tijde van de coronapandemie.
Valsheid schriftelijk
De betalingsaangiften van de Belastingdienst zijn het voorwerp van de vrees om schriftelijk vals te zijn. Er wordt veel meer geld verdiend dan daadwerkelijk betaald, aldus deze verklaringen. Het lijkt erop dat het bedrijf met behulp van fictieve arbeidsovereenkomsten een hogere inkomstenverklaring heeft afgegeven. Dit houdt in dat de fondsen vervolgens misleidend zijn verdeeld omdat de inkomstengegevens die gebruikt werden om aan bedrijven te rapporteren, werden gebruikt.
Faillissementsfraude
De voertuigen worden ervan verdacht deze tactiek te hebben gebruikt om het UWV te kwetsen. Bovendien ging de kredietinstelling failliet kort nadat het geld voor NOW was verzameld. De ontvanger heeft sindsdien de mogelijkheid van faillissementsfraude gemeld aan het bedrijf zonder geld nadat hij een onvoldoende administratie van hen had ontvangen. Het bedrijf moet de 500.000 dollar terugbetalen aan het UWV, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd.
Noodoverbrugging voor werkgelegenheid (NU)
De plasmacrisis was een moeilijke tijd voor de samenleving, en zeker voor ondernemers. De overheid heeft bedrijven voorzien van een verscheidenheid aan financiële hulpprogramma’s, waaronder het NOW-systeem. Door deze regeling konden ondernemers hun werknemers behouden en betalen. Helaas hebben sommige zakenmensen deze tactiek misbruikt. Dat is misleidend en moreel ongewenst.
Drugs
Tijdens de verzoeken werden ook verdachte drugs en farmaceutische productiegegevens ontdekt. Dit is genomen door de politie en wordt meer onderzocht.
oplichting aanpakken
Praktisch Parket, de openbare aanklager, leidt het strafrechtelijke onderzoek naar de NU fondsen zwendel. De erkenning van dit soort fraude wordt nog steeds geprioriteerd door de openbare aanklager en de onderzoeksdienst. Met een focus op het herstellen van het ten onrechte verkregen geld en het verwijderen van juridische eigendom, worden verschillende behandelingen gebruikt.